确保您的交易体验

我们P2P市场的主要任务是确保交易安全。 但是，这本身并不意味着没有骗子试图从用户身上非法获取资金。

在这篇文章中，我们会告诉您操作订单时的注意事项，以确保各方安全。

切记，只有付款存入您的账户后，才发送代币。

如果您怀疑买方或卖方的诚信，请立即联系客服团队。

骗子惯用的骗局

1. 三角关系
2. 虚假支票
3. 类似金额
4. 以其他货币发送金额
5. 意外放行硬币
6. 可靠卖方
7. 订单类型具有误导性
8. 虚假银行通知
9. 虚假钱包机器人客服经理
10. Telegram中的虚假钱包机器人
11. 金额相同的订单
12. 退单
13. 平台外部“有利可图”的交易

1. 三角关系

此骗局涉及三方：

1. 在P2P市场中响应卖方广告的骗子买方；

2. 不知道要为骗子买方支付购买加密货币费用的受害者买方；

3.  P2P市场中的加密货币卖方。 

骗子找到受害者买方，然后创建与卖方购买加密货币的订单。 骗子获取卖方的详细信息并将其发送给受害者买方。 

最终，受害者买方支付加密货币购买费用，卖方确认收到付款。 受害者买方打电话给银行，试图追回损失资金。 主要怀疑对象是加密货币的卖方，因为其凭据卷入了骗局。

如何避免此类骗局？

在讨论交易细节时，请确保对方确实是买方，并且交易费用将从其账户支付。 最简单的方法是要求买方转账时在备注中添加当前交易编号。 这样，潜在的受害者可能会怀疑有问题并取消订单。

骗子的特征还包括使用新账户且订单完成率低，交易开启和转账跨度时间较长，订单非首次支付。

2. 虚假支票 

骗子可以轻松伪造付款收据。 骗子只要获取实际转账收据并替换其中数据，就能成功伪造。 

防止这种情况发生的主要规则是，务必先查看全部金额已存入账户，再发送代币并完成订单。 付款收据的截图不能作为放行代币的依据。

3. 类似金额

例如，骗子以1,000美元的价格开启交易并要求提供详细信息。 但骗子没有支付全部金额，而是划转10美元00美分。 信用通知将显示金额为10.00的收据，具体取决于银行。 卖方在匆忙中可能不会注意到这样的细节而发送加密货币。

避免这种骗术的最安全方法是时刻仔细检查收据和账户余额。

4. 以其他货币发送金额

其他货币是指价值低于订单货币的任何货币。 骗子利用加密货币卖方的疏忽来查看资金存款。

在骗子人为制造的慌乱中，卖方可能不会注意到货币被转移到其账户上。 金额将与预期金额相符，但汇率对卖方不利。

因此，不仅有必要时刻仔细检查金额，还要仔细检查付款货币。

5. 意外放行硬币

骗子与您开启购买加密货币的交易，并为您提出一些有意义的话题。

您可能遇到骗子，其目标是在不支付任何费用的情况下获取您的代币，企图通过对话分散您的注意力并解锁代币。 为了避免这种情况，您需要特别关注订单。 

如果买方开始转移话题，请立即思考买方是否真的想从您手中购买加密货币。

6. 可靠卖方

您必须始终记住步骤顺序，即使您已经与该买方进行了交易。 只有在收到付款后才划转加密货币，不要相信买方的承诺。 如果买方忽略您关于先付款再划转加密货币的条件，请立即发短信给钱包机器人客服。

7. 订单类型具有误导性

买方开启购买加密货币的订单，但注明您方的付款详细信息，情形酷似销售订单。

如果您同时操作多个订单，则实际上大多数操作将自动执行。 因此，为了不沦为条件反射的受害者，清醒地进行所有交易，每次都要注意订单的类型（销售或购买）。 最佳选择是进行一系列交易来购买，然后卖出，而不要混合操作。

8. 虚假银行通知

这是指加密货币卖方在银行应用程序中收到付款收据的虚假短信通知，让其确信付款收据以关闭订单并发送加密货币。

这里重要的一点是获取卖方的电话号码。 当然，如果买方直接使用卖方的电话号码支付加密货币，则是卖方自己将电话号码提供给骗子。 

通常，交易者使用多个广告来销售具有不同付款方式的加密货币。 如果骗子通过需要报告电话号码的系统出售加密货币，则骗子会从自己的一个账户进行初步交易，在掌握电话号码并等待一段时间后，才会尝试完成此骗局。

为了避免误信银行应用程序发送的虚假短信或通知，只需了解银行发送通知的号码，并直接在银行应用程序中查看通知。

9. 虚假钱包机器人客服经理

钱包机器人员工绝对不会事先给您发送短信！ 任何此类消息均应屏蔽。 

有时，买方在订单聊天中会试图冒充钱包机器人管理员。 买方可能会发送一条消息，说辞与订单聊天中客服或调解人的语气相似。 然而，这都是骗局。 只有卖方和买方可以在订单聊天中交流。 管理员无法在订单聊天中进行交流。 

遇到任何此类消息，应立即向钱包机器人客服报告，千万不要放行代币。

10. Telegram中的虚假钱包机器人

此类骗局来自酷似官方网站的钓鱼网站，但骗子用来窃取机密信息。

虚假机器人以假乱真，直到您要把钱转移到银行卡或将代币发送到您钱包的那一刻才能察觉反常。 因此，请仅使用此经过验证的服务。

11. 金额相同的订单

如果您同时操作金额相同的多个订单，则有可能从您收到付款的交易中放行代币。 在这种情况下，骗子正式有权要求您履行交易义务，因为实际支付方是骗子。

为了避免沦为上述骗局的受害者，稳妥的方法是避免同时进行多笔交易，并且在放行代币时格外慎重。 检查您将加密货币发送给谁很重要。 

12. 退单

骗子可以通过银行或PayPal等支付系统，以转账出错等理由要求卖方的加密货币账户退款。

骗子还可能试图利用卖方拿不准交易的“法律依据”，说服卖方退还资金，威胁要联系银行或执法机构。

在这种情况下，应该明确的是，出售加密货币的交易完全合法，任何威胁都不应视为退还资金的理由。

13. 平台外部“有利可图”的交易

您开启交易出售加密货币后，买方提议转到通讯软件交流。 在通讯软件中，买方提出以更优惠的价格进行交易，因为您不必为安全交易支付佣金，而且还可以节省时间。 买方请求获取您的详细信息进行付款，您提供地址并进行转移后，买方就会消失。

建议您在订单聊天中讨论所有细节，切勿在安全订单之外转移加密货币。 只有在平台内操作订单，钱包机器人才能保证订单全程安全。